Sécurité Financière

Patriot Act

En application de sa politique de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et suite à la publication par le Département du Trésor Américain de l’USA Patriot Act, BNP Paribas, comme toutes les banques étrangères disposant de banques correspondantes aux Etats-Unis, doit remplir le certificat Patriot Act.
Ainsi que l'autorise la loi américaine, le groupe BNP Paribas a rédigé une certification globale pour BNP Paribas SA et ses succursales, ainsi que des certifications spécifiques pour chaque filiale concernée.

Global

1    2015 - Certification regarding correspondent accounts for foreign banks (PDF)
2    2012 - Recertification regarding correspondent accounts for foreign banks (PDF)
3    2009 - Certification USA - Partiot Act (PDF)
4    Liste des succursales BNP Paribas SA (PDF) 
5    Legal Process Agent for all Subsidiaries (PDF)
 

Europe

1      France – BNP Paribas Securities Services - Recertification regarding correspondent accounts for foreign banks (PDF)
2      France – BNP Paribas Securities Services et ses succursales (PDF)
3      France – BNP Paribas Securitites Services et la liste des succursales (PDF)
4      France – Wealth Management SA (PDF)
5      France – BNP Paribas Arbitrage  SN (PDF)
6      France – Banque de Bretagne  (PDF)
7      France – Guadeloupe – BNP Paribas Guadeloupe (PDF)
8      France – Guyane – BNP Paribas Guyane (PDF)
9      France – Martinique – BNP Paribas Martinique (certification) (PDF)
10    France – Réunion – BNP Paribas Réunion (PDF)
11    Espagne – BNP Paribas Espana (PDF)
12    Iles Anglo Normandes – Jersey  - BNP Paribas Securities Services Custody Bank Limited (PDF)
13    BGL BNP Paribas (PDF)
14    BNL BNP Paribas (en vigueur depuis 2014) (PDF)
15    Pays Bas – BNP Paribas Bank NV (PDF)
16    Russie – Vostok (PDF)
17    Russie – BNP Paribas ZAO (PDF)
18    Suisse – BNP Paribas Suisse (PDF)
19    Turquie – Türk Ekonomi Bankasi A.S (PDF)
20    Ukraine – UkrSibbank (PDF)
21    Belgique – BNP Paribas Fortis Bank Global Certification (PDF)
22    Belgique – BNP Paribas Fortis Bank agences et sièges (PDF)
23    Serbie - Findomestic Bank Serbia (PDF)

Afrique

1    Algerie – BNP Paribas El Jdazair Algeria (PDF)
2    Burkina Faso – BICIAB (PDF)
3    Côte d’Ivoire - BICICI (PDF)
4    Gabon – BCIG (PDF)
5    Gabon – BICI (recertification) (PDF)
6    Guinée – BICI Guinee (PDF)
7    Mali – BICIM (PDF)
8    Mali - BICIM (recertification) (PDF)
9  Maroc – BMCI (PDF)
10  Maroc - BMCI Offshore (PDF)
11  Senegal – BICIS (PDF)
12  Tunisie - UBCI (PDF)
13  Tunisie - UBCI (recertification) (PDF)

Amérique du Nord et du Sud

1    Argentine - Banco Cetelem Argentina SA (PDF)
2    Brésil – Banco BNP Paribas Brasil (PDF)
3    Brésil - Banco Cetelem Brazil SA (PDF)
4    Canada – BNP Paribas Canada (PDF)
5    Colombie – BNP Paribas Colombia Corporación Financiera S.A. (PDF)

Asie

1    Chine – BNP Paribas (China) Limited (PDF)
2    Indonésie – PT Bank BNP Paribas Indonesia (PDF)
3    Malaisie - BNP Paribas Malaysia Berhad (PDF)

Moyen Orient

1    Bahreïn – BNP Paribas Riyadh (PDF)
2    Emirats Arabes Unis – BNP Paribas Abu Dhabi (PDF)
3    Emirats Arabes Unis – BNP Paribas Dubai (PDF)
4    Koweit – BNP paribas Koweit (PDF)
5    Qatar – BNP Paribas Doha (PDF)

Océanie

1    Nouvelle Calédonie – BNP Paribas Nouvelle Calédonie (PDF)

Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme

Statuts et Agrément

FATCA

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) (PDF)

AEOI

Automatic Exchange of Information (AEOI) (PDF)

Ethique professionnelle